Совместный форум надзорных органов и частного сектора под эгидой Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма и Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке «Управление рисками в эпоху новых технологий» состоялся 28 мая в Москве.
В форуме принял участие советник департамента по сотрудничеству в сфере безопасности Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств Игорь Малашевич.
В ходе форума эксперты-практики в формате открытой дискуссии рассмотрели передовой опыт управления рисками и угрозами, возникающими в связи с развитием новых технологий в финансовом секторе. Участники панельных сессий обсудили вопросы их минимизации, в том числе через призму совершенствования систем комплаенс и надзора в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Отметим, что мероприятие проходило на полях 42-й пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, которая стартовала 26 мая и продлится до 30 мая. В ней участвуют свыше 200 специалистов в области финансовой разведки из почти 20 стран Евразийского региона, Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии, а также наблюдатели из двух десятков международных организаций.
В повестке пленарного заседания вопросы, касающиеся ключевых рисков и угроз финансовой безопасности в Евразийском регионе, значимых проектов, реализуемых странами в области финансовой безопасности. Также состоялись заседания рабочих групп по техническому содействию, по взаимным оценкам и правовым вопросам, по типологиям и противодействию финансированию терроризма и преступности.
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма создана в 2004 году. В нее входят девять государств: Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Индия и Китай. Еще 17 государств и 24 международные и региональные организации имеют статус наблюдателей.