Информация об итогах 29-го заседания Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств (26 ноября 2024 года, г. Индаур, Индия)
26 ноября 2024 года в г. Индаур (Республика Индия) очно состоялось
29-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – СРПФР, Совет) под председательством Председателя Совета, директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации (далее – Росфинмониторинг) Чиханчина Ю.А.
В работе Совета приняли участие руководители подразделений финансовой разведки (далее – ПРФ) всех государств – участников Соглашения об образовании СРПФР:
заместитель руководителя Центра финансового мониторинга Центрального банкаРеспублики АрменияАветисян В.С. (с полномочиями члена Совета);
директор Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроляРеспублики БеларусьЗахаров Д.В.;
председатель АгентстваРеспублики Казахстанпо финансовому мониторингу Элиманов Ж.К.;
председатель Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансовКыргызской Республики(далее – ГСФР) Асангулов К.К.;
директорРосфинмониторингаЧиханчин Ю.А.;
директор Департамента финансового мониторинга Национального банкаТаджикистана Мирзоалиев Х.С.;
начальник Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуреРеспублики Узбекистан Сохибназаров Ш.Ш.
От Исполнительного комитета СНГ в заседании принял участие
(с правом совещательного голоса) и выступил первый заместитель Генерального секретаря СНГ Анфимов Л.В.
На заседание также приглашены:
делегация автономной некоммерческой организации «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» (далее – МУМЦФМ) во главе с генеральным директором МУМЦФМ Уваровым И.А.;
руководитель Антитеррористического центра государств – участников СНГ Сысоев Е.С.;
делегация Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (далее – ЕАГ) под руководством Исполнительного секретаря ЕАГ Тетерукова С.А.;
делегация ПФР Республики Индия во главе с г-ном Вивеком А.;
делегация ПФР Исламской Республики Иран под руководством Хади К.
Участники заседания утвердили следующую повестку дня:
1. О ходе выполнения решений СРПФР, в том числе:
1.1. О результатах деятельности рабочей группы по противодействию финансированию терроризма (далее – РГПФТ)); рабочей группы по противодействию легализации (отмыванию) доходов (далее – РГПОД); по линии Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее – МЦОР);
1.2. О практике работы по противодействию транснациональной преступности;
1.3. О ходе работы над проектами «Мониторинг лиц, платежные реквизиты которых используются в противоправных целях» и «Мониторинг деятельности финансовых пирамид на пространстве СНГ».
2. О мерах в целях расширения представительства государств – участников СНГ в Совете и наблюдателях при СРПФР.
3. Об итогах работы Совета в 2024 году.
4. О деятельности МЦОР.
5. О результатах деятельности молодежного движения.
6. О взаимодействии ЕАГ и СРПФР.
7. Об обмене опытом и лучшими практиками ПФР с учетом подготовки к новому раунду взаимных оценок эффективности национальных систем ПОД/ФТ.
8. Об очередном заседании СРПФР.
В закрытом формате члены Совета обсудили отдельные вопросы противодействия финансированию терроризма.
Попервому и третьемувопросам повестки дня Совет принял к сведению информацию:
Председателя, членов Совета и других участников заседания СРПФР;
Росфинмониторинга и одобрил предлагаемые меры по минимизации рисков в рамках нового раунда оценок ЕАГ через оптимизацию деятельности РГПФТ в 2025 году;
сопредседателя РГПОД о предлагаемых мерах по оптимизации работы рабочей группы в 2025 году.
Совет решил принять за основу представленные проекты планов работы на 2025 год СРПФР, РГПФТ, РГПОД и поручил Секретариату совместно с членами Совета доработать их до конца 2024 года.
Совет также поручил:
РГПФТ:
подготовить и направить в Секретариат Совета предложения по организации в 2025 году мероприятий с участием национальных правоохранительных органов по вопросу противодействия финансированию терроризма;
реализовать скорректированный комплекс мероприятий по выявлению иностранных граждан, причастных к финансированию террористической деятельности, с учетом достигнутых результатов и выявленных сложностей;
РГПОД:
разместить в Информационной системе МЦОР:
итоговые отчеты в рамках работы по анализу угрозы афганского наркотрафика и рисков отмывания наркодоходов на пространстве СНГ и рисков вовлечения молодежи в противоправную деятельность;
статистические данные, полученные в рамках проекта «Наднациональный пояс финансовой безопасности»;
проработать дополнительные практические мероприятия в рамках развития взаимодействия ПФР в вопросах противодействия наркобизнесу;
разработать во взаимодействии с международными компетентными организациями риск–профиль коррупционера в целях повышения эффективности антиотмывочных систем при выявлении рисков отмывания доходов, полученных от преступлений коррупционной направленности.
По итогам рассмотрениявтороговопроса повестки дня Совет принял за основу для дальнейшего обсуждения разработанный Секретариатом Совета и Исполнительным комитетом СНГ проект Положения о статусе Наблюдателя при СРПФР и предложил членам Совета до 1 февраля 2025 года внести в Секретариат СРПФР замечания и предложения по нему. Секретариату Совета поручено организовать доработку указанного проекта. Председателю Совета поручено при необходимости подписывать с наблюдателями при СРПФР меморандумы о намерениях (планах).
В ходе рассмотрениячетвертого вопросаповестки дня Совет принял к сведению информацию Росфинмониторинга о МЦОР и поручил Росфинмониторингу направить членам Совета для рассмотрения и внесения замечаний и предложений проекты:
Отчета о результатах анализа иностранных центров «притяжения» финансовых потоков преступного и сомнительного происхождения;
Плана мероприятий по линии МЦОР на 2025 год с учетом мер по минимизации выявленных рисков;
форматов досье на иностранную юрисдикцию, иностранный банк и угрозы «Незаконного оборота наркотиков», «Финансирования терроризма» для размещения в информационной системе МЦОР;
Регламента подключения к информационной системе МЦОР;
показателей результативности работы МЦОР.
Росфинмониторингу также поручено:
совместно с Секретариатом СРПФР организовать в 2025 году семинар по обмену опытом создания и развития информационных систем национальных центров оценки рисков и проведению стратегического анализа;
провести до 30 мая 2025 года серию обучающих мероприятий по использованию функционала МЦОР.
Попятомувопросу Совет принял к сведению информацию Росфинмониторинга и поручил Секретариату СРПФР:
разработать проект вопросника об актуальных средствах и способах финансирования молодежью своей повседневной деятельности;
в I квартале 2025 года организовать проведение круглого стола на базе Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ (далее – МСИ) в целях ознакомления вузов, входящих в состав МСИ, и частного сектора с целями и задачами планируемого проекта.
По итогам рассмотренияшестого вопроса повестки дня Совет принял к сведению информацию Секретариата ЕАГ о предложениях по взаимодействию с СРПФР и поручил Секретариату Совета совместно с Секретариатом ЕАГ в период между заседаниями подготовить план взаимодействия с ЕАГ, а также при поступлении соответствующего запроса направить в Секретариат ЕАГ отчет наблюдателя.
По итогам рассмотренияседьмоговопроса повестки дня Совет принял к сведению информацию Росфинмониторинга и предложил членам Совета проработать вопрос о возможности размещения примеров лучших практик ПФР в информационной системе МЦОР.
По итогам обсуждения восьмого вопроса повестки дня Совет поручил Секретариату СРПФП до 1 марта 2025 года проработать с членами Совета дату и место проведения очередного заседания СРПФР.
В ходе заседания членами Совета принято 7 решений.
Отдел по сотрудничеству в правоохранительной сфере департамента по сотрудничеству в сфере безопасности