Информация об итогах 17-го заседания Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ (19 июля 2021 года, в режиме видеоконференцсвязи)
19 июля 2021 года в режиме видеоконференцсвязи (далее – ВКС) состоялось 17-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – СРПФР, Совет) под председательством директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации, Председателя Совета Чиханчина Ю.А.
В заседании приняли участие делегации подразделений финансовой разведки государств – участников Соглашения об образовании СРПФР:
Центра финансового мониторинга Центрального банка Республики Армения во главе с руководителем Центра Меликсетяном Аракелом Виленовичем;
Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь во главе с директором Департамента Реутом Вячеславом Геннадьевичем;
Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу во главе с председателем Агентства Элимановым Жанатом Калдыбековичем;
Государственной службы финансовой разведки при Кабинете министров Кыргызской Республики во главе с председателем Службы Тургунбековым Канатбеком Тургунбековичем;
Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации (далее – Росфинмониторинг) во главе с директором Росфинмониторинга Чиханчиным Юрием Анатольевичем;
Департамента финансового мониторинга Национального банка Таджикистана во главе с директором Департамента Мирзоалиевым Халимом Саидахмадовичем;
Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан во главе с начальником Департамента Рахимовым Дилшодом Фахриевичем.
На заседание приглашены:
делегации:
Исполнительного комитета СНГ – советник отдела по сотрудничеству в сфере борьбы с преступностью, терроризмом и наркоугрозой департамента по сотрудничеству в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам Малашевич Игорь Иванович, заместитель руководителя Секретариата СРПФР;
Совета командующих Пограничными войсками (далее – СКПВ) во главе с заместителем Председателя СКПВ – Председателем Координационной службы Маниловым Александром Леонидовичем;
Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными видами преступлений на территории государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – БКБОП) в лице директора БКБОП Коновалова Олега Федоровича;
Антитеррористического центра государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – АТЦ) в лице первого заместителя руководителя АТЦ Сайполдаева Жаната Насильбековича;
Межгосударственного совета по противодействию коррупции (далее – МСПК) во главе с руководителем Секретариата МСПК, начальником управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генеральной прокуратуры Республики Беларусь Грейбо Игорем Светозаровичем;
автономной некоммерческой организации «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» (далее – МУМЦФМ) во главе с и.о. Генерального директора Ивановым Олегом Алексеевичем;
а также:
Исполнительный секретарь Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма Тетеруков Сергей Александрович;
советник Секретариата Организации Договора о коллективной безопасности Демченко Игорь Николаевич;
делегация Евразийской экономической комиссии (далее – ЕЭК) во главе с заместителем начальника отдела платежей и координации в сфере бюджетной политики Департамента финансовой политики ЕЭК Коротковым Олегом Геннадьевичем.
Участники рассмотрели вопросы:
1. О ходе выполнения решений 16-го и иных заседаний Совета.
2. О принимаемых мерах в государствах – участниках Содружества Независимых Государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
3. О деятельности рабочей группы по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов, полученных преступным путем (РГПОД).
4. О деятельности рабочей группы по противодействию финансированию терроризма (РГПФТ).
5. О Международном центре оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма (МЦОР).
6. О деятельности рабочей группы по созданию Системы обмена информацией между подразделениями финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств «СиНерГия» (РГСОИ).
7. О ходе проведения Международной олимпиады по финансовой безопасности.
8. Об очередном заседании СРПФР (срок и место проведения).
По первому вопросу повестки дня заседания члены Совета приняли к сведению информацию руководителя Секретариата СРПФР о ходе выполнения решений 16-го заседания Совета СРПФР, а также представителя МУМЦФМ об планируемой в 2021 году деятельности.
В рамках общей дискуссии по второму вопросу Совет заслушал и принял к сведению информацию членов СРПФР и их представителей, а также иных участников заседания:
руководителя Центра финансового мониторинга Центрального банка Республики Армения Меликсетяна А. В.;
директора Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь Реута В.Г.;
руководителя Департамента превенции и аналитических разработок Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Асанбаева Е.Т. на тему «СтопОбнал»;
председателя Государственной службы финансовой разведки при Кабинете Министров Кыргызской Республики Службы Тургунбекова К.Т.;
заместителя директора Росфинмониторинга Крылова О.В. о криминогенной обстановке в сфере незаконного оборота наркотиков;
директора Департамента финансового мониторинга Национального банка Таджикистана Мирзоалиева Х.С.;
советника Исполнительного комитета СНГ, заместителя руководителя Секретариата СРПФР Малашевича И.И.;
консультанта отдела банковской политики Департамента финансовой политики ЕЭК Сарбагишева Д.А. о проделанной работе в сфере ПОД/ФТ.
По третьему вопросу Совет принял к сведению информацию руководителя РГПОД Гилеты Е.С. о деятельности РГПОД в первом полугодии 2021 года и представителя Росфинмониторинга Мозгова Е.А. о проекте Концепции операции «Орион». Совет одобрил Концепцию операции «Орион» и поручил РГПОД проработать вопросы информационного взаимодействия в рамках операции «Орион».
Совет утвердил новую редакцию Положения об РГПОД, назначил заместителем руководителя РГПОД Закаряна А.А. (Центр финансового мониторинга Центрального банка Республики Армения) и предложил членам СРПФР информировать в рабочем порядке об изменениях в составе РГПОД.
Совет принял к сведению информацию о ходе согласования Паспорта проекта по мониторингу трансграничного перемещения наличных денежных средств на территории стран СРПФР и дал ряд поручений Секретариату.
По четвертому вопросу Совет принял к сведению информацию руководителя РГПФТ Ревишвили Ш.А. о деятельности рабочей группы, в том числе о последних результатах операции «Барьер», утвердил Форму предоставления информации о результатах работы РГПФТ в рамках операции «Барьер», рекомендовал для практического использования Методологию определения территорий с высоким риском их использования в целях финансирования терроризма, поручил РГПФТ ряд мероприятий в период между заседаниями Совета и утвердил новую редакцию Положения об РГПФТ.
По пятому вопросу Совет принял к сведению информацию руководителя работы по созданию МЦОР, представителя Росфинмониторинга Мозгова Е.А. и утвердил План мероприятий по созданию МЦОР на II-е полугодие 2021 года.
Совет внес изменения в Концепцию создания МЦОР, одобренную решением СРПФР от 27 ноября 2019 года, в частности дополнил ее новым подразделом и внес изменения в План мероприятий по созданию МЦОР. СРПФР также поручил членам Совета продолжить работу по согласованию категорий данных для размещения в информационном пространстве МЦОР; по формированию признакового пространства МЦОР и решил продолжить работу над проектом межгосударственного соглашения об образовании МЦОР.
Заслушав в рамках шестого вопроса руководителя РГСОИ Алексеева И.А. и заместителя руководителя РГСОИ Сафонову Б.Ш., представителя МУМЦФМ, Совет принял к сведению их информацию одобрил проделанную работу и поручил членам СРПФР организовать регулярный мониторинг функционирования СОИ. МУМЦФМ предложено разработать и провести обучающие мероприятия по использованию СОИ. Совет утвердил также Положение об РГСОИ.
По седьмому вопросу Совет принял к сведению информацию Председателя СРПФР и представителя МУМЦФМ Иванова О.А. о ходе реализации и итогах I этапа Международной олимпиады по международной безопасности и уроке «Финансовая безопасность». Членам СРПФР совместно с Секретариатом Совета рекомендовано оказать содействие координатору Международной олимпиады по финансовой безопасности в ходе реализации II этапа Олимпиады, который пройдет в период 3–9 октября 2021 года на федеральной территории «Сириус» в г. Сочи.
По восьмому вопросу, заслушав информацию Председателя СРПФР Чиханчина Ю.А. и руководителя Секретариата СРПФР Корнева И.А., Совет предложил Росфинмониторингу до 15 августа 2021 года направить в Секретариат СРПФР информацию о возможности проведения очередного заседания Совета в Российской Федерации с учетом ситуации, связанной с распространением COVID-19. Секретариату СРПФР поручено во взаимодействии с Росфинмониторингом и Исполнительным комитетом СНГ до 1 сентября 2021 года подготовить предложения по месту, формату и дате проведения очередного заседания Совета и далее организовать подготовку и проведение заседания СРПФР.
Участники заседания констатировали, что заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств прошло в духе взаимопонимания, доверия и конструктивного диалога.
Департамент по сотрудничеству в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам