Информация об итогах 14-го заседания Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ (27 ноября 2019 года, г. Ашхабад)
ИНФОРМАЦИЯ
об итогах 14-го заседания Совета руководителей
подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств
27 ноября 2019 года в городе Ашхабаде (Туркменистан) состоялось
14-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – СРПФР, Совет).
В заседании приняли участие делегации подразделений финансовой разведки государств – участников Соглашения об образовании СРПФР:
Центра финансового мониторинга Центрального банка Республики Армения во главе с руководителем Центра Азатяном Даниелем;
Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь во главе с директором Департамента Реутом Вячеславом Геннадьевичем;
Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан во главе с Председателем Комитета Скаковым Абылкаиром Бактыбаевичем;
Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики во главе с Председателем Службы Анарбаевым Гуламжаном Сатбалдыевичем;
Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации во главе с директором Росфинмониторинга Чиханчиным Юрием Анатольевичем;
Департамента финансового мониторинга Национального банка Таджикистана во главе с директором Департамента Билоловым Фарходом Исмонкуловичем;
Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан во главе с заместителем начальника Департамента Хатамовым Зохидом Толибжоновичем (с полномочиями члена Совета).
В заседании не принимала участия делегация Украины.
На заседание приглашены:
директор департамента по сотрудничеству в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств Дружинин Альберт Иванович;
наблюдатель от подразделения финансовой разведки Индии, директор ПФР Республики Индия господин Мишра (MR.Pankaj Kumar Mishra);
Председатель Службы финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана Халбаев Довран Довлетович;
генеральный директор автономной некоммерческой организации «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» (далее – МУМЦФМ) Легостаев Евгений Юрьевич;
Директор Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников СНГ Коновалов Олег Федорович.
С приветственным словом к участникам 14-го заседания Совета от имени Исполнительного комитета СНГ выступил Дружинин А.И.
Участники заседания утвердили следующую повестку дня:
1. О ходе выполнения решений 13-го заседания Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств.
2. О деятельности рабочей группы по оценке рисков и угроз в сфере предотвращения легализации преступных доходов и финансирования терроризма и разработке процедур по управлению рисками в целях их ограничения (снижения).
3. О деятельности рабочей группы по противодействию финансированию терроризма.
4. О создании Международного центра оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма.
5. О мониторинге криминогенного поведения в криптовалютной среде. Новые угрозы в разрезе государств, входящих в СРПФР.
6. О проведении аналитического исследования по обороту криптоактивов.
7. О Системе обмена информацией между подразделениями финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств и Регламенте по ее использованию.
8. Об информационном обзоре деятельности государств – участников Содружества Независимых Государств в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
9. О проведении обучающих семинаров в 2020 году и разработке информационно-аналитического справочника «Финансовые разведки мира» для государств, входящих в СРПФР.
10. Об утверждении Плана работы Совета на 2019–2020 годы с учетом мероприятий Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019–2023 годы.
11. Об очередном заседании Совета (срок, место проведения).
На закрытой части заседания члены Совета рассмотрели также вопрос об актуальных направлениях взаимодействия и перемещения наличных денежных средств на территориях государств – участников СРПФР и приняли по нему отдельное решение.
Попервомувопросу повестки дня члены Совета приняли к сведению информацию руководителя Секретариата СРПФР о ходе выполнения решений 13-го заседания Совета.
Рассмотрев второй вопрос, Совет принял к сведению информацию заместителя руководителя рабочей группы по оценке рисков и угроз в сфере предотвращения легализации преступных доходов и финансирования терроризма и разработке процедур по управлению рисками в целях их ограничения (снижения; далее – РГОР) о проделанной работе и решил продолжить работу по операции «Млечный путь» как составной части проекта «Пять Элементов» в части обмена информацией о выявляемых в ходе практической деятельности подразделения финансовой разведки организациях и лицах, выступающих посредниками при регистрации и управлении компаниями, используемыми в схемах отмывания доходов, с учетом предложений Федеральной службы по финансовому мониторингу по формированию Международного центра оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма.
Совет принял к сведению информацию представителя Центра финансового мониторинга Центрального банка Республики Армения по проекту Экспертного заключения о наднациональных угрозах легализации преступных доходов в государствах – участниках СРПФР, одобрил его и признал завершенной работу по данному направлению. С учетом организуемой на площадке Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) работы по региональной оценке рисков и в случае поступления из ЕАГ официального обращения члены СРПФР поручили Секретариату Совета направить Экспертное заключение в ЕАГ.
В связи с кадровыми изменениями Совет утвердил новый состав РГОР.
Потретьемувопросу Совет принял к сведению информацию членов Совета о результатах реализации Плана проведения регулярной операции СРПФР по выявлению лиц, причастных к деятельности международных террористических организаций (условное наименование «Барьер»), за II и III кварталы 2019 года и руководителя рабочей группы по противодействию финансированию терроризма о ее деятельности.
Члены Совета утвердили новые редакции Плана «Барьер» и приложений к нему, решили продолжить работу по реализации данной операции и рассмотреть результаты за IV квартал 2019 года и I квартал 2020 года на очередном заседании СРПФР. Решено уделить особое внимание выявлению операций граждан на территориях с высоким риском их использования в целях противодействия финансированию терроризма; выявлению лиц, находящихся в межгосрозыске по данным АТЦ СНГ. Члены Совета согласились обменяться списками лиц, причастных к террористической деятельности, в том числе к ее финансированию, и применить доступные для стран меры, направленные на пресечение их деятельности. О выявленных типологиях поручено проинформировать на очередном заседании РГПФТ, новый состав которой утвержден в связи с кадровыми изменениями.
Почетвертому вопросу Совет принял к сведению информацию представителя Федеральной службы по финансовому мониторингу о создании Международного центра оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма (далее – МЦОР) и одобрил Концепцию создания МЦОР. Промежуточные результаты будут обсуждены на очередном заседании Совета. РГОР поручено рассматривать дальнейшие мероприятия по созданию и деятельности МЦОР.
По пятомувопросу Совет принял к сведению информацию главного специалиста лаборатории математического моделирования сложных систем Физического института им. П.Н.Лебедева Российской академии наук (далее – ФИАН) Юрова А.А. о мониторинге криминогенного поведения в криптовалютной среде и новых угрозах. Росфинмониторингу поручено совместно с ФИАН проработать вопрос о доступе к данным мониторинга криптовалютных кошельков информационного сервиса «Прозрачный Блокчейн», подключить к нему представителей членов СРПФР и на очередном заседании Совета рассмотреть результаты использования данного сервиса.
Росфинмониторингу также предложено совместно с Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан (далее – Департамент), ФИАН и Секретариатом СРПФР провести пилотное исследование материалов ФИАН, подготовленных с использованием сервиса «Прозрачный Блокчейн». При выявлении типологий, связанных с противоправной деятельностью, материалы передавать в МУМЦФМ для формирования библиотеки типологий.
Заслушав в рамкахшестоговопроса информацию представителей Департамента и МУМЦФМ о проведении аналитического исследования по обороту криптоактивов, Совет утвердил Концепцию исследования, дорожную карту по его проведению и опросник. Членам СРПФР поручено направить в Секретариат СРПФР необходимые данные, обеспечить исполнение дорожной карты и отчитаться на очередном заседании Совета.
По седьмомувопросу Совет принял к сведению информацию представителя МУМЦФМ о Системе обмена информацией между подразделениями финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств (СОИ ПФР СНГ) и Регламенте по ее использованию. Членам СРПФР, не подключенным к СОИ ПФР СНГ, поручено продолжить работу по согласованию необходимых для подключения документов. Росфинмониторингу поручено до 25 декабря 2019 года доработать проект Регламента СОИ ПФР СНГ, а Секретариату Совета – согласовать его с членами СРПФР. Членам СРПФР рекомендовано осуществлять обмен информацией посредством СОИ ПФР СНГ. Итоги будут рассмотрены на очередном заседании Совета.
Повосьмому вопросу Совет заслушал представителя Росфинмониторинга об информационном обзоре деятельности государств – участников Содружества Независимых Государств в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма и поручил Росфинмониторингу направлять обзор через СОИ ПФР СНГ.
Подевятому вопросу заслушана информация генерального директора МУМЦФМ о проведении обучающих семинаров в 2020 году и разработке информационно-аналитического справочника «Финансовые разведки мира» для государств, входящих в СРПФР, и членам Совета поручено рассмотреть возможность участия сотрудников в обучающих семинарах МУМЦФМ. О результатах МУМЦФМ доложит на очередном заседании СРПФР.
Подесятому и одиннадцатомувопросам Совет принял к сведению информацию руководителя Секретариата СРПФР, утвердил обновленный План работы Совета на 2019–2020 годы с учетом мероприятий Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019–2023 годы и поручил членам Совета до 31 декабря 2019 года направить в Секретариат СРПФР предложения о проведении очередного заседания Совета.
Участники мероприятия констатировали, что заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств прошло в духе взаимопонимания, доверия и конструктивного диалога.
Освещали заседание основные республиканские СМИ.
Департамент по сотрудничеству в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам